广东众和化塑股份公司（下称“公司”）于2022年9月30日上午10:30在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于公司股份回购减资并修改公司章程的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
2、审议通过《关于公司为控股子公司海南众扬新材料科技有限公司向中国银行办理融资业务提供担保的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
3、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司茂名市分行申请办理融资业务的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
4、审议通过《关于补充确认公司为控股子公司提供担保和向银行融资事项的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
5、审议通过《关于授权董事会全权办理有关变更事宜的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
6、审议通过《关于提议召开2022年第4次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
（下接本会议决议签署页，无正文）