广东众和化塑股份公司（下称“公司”）于2022年8月31日上午在公司会议室召开董事会会议。本次会议应出席董事8名，实到8名，会议由黎广贞先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议逐项审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于推荐股东扬天成为新的表决权受托人的议案》
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
二、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
三、审议《关于同意提前召开2022年第3次临时股东大会并豁免公司章程中关于召开股东大会期限规定的议案》
表决结果：同意8票；反对0 票；弃权0票。
（下接本会议决议签署页，无正文）